案例公布!仪征一女子一步步落入陷阱luck18新利体育
发布时间:2023-09-02 17:56:22点击:
近年来,虚拟货币成为不少人投资的对象,各种虚拟货币如雨后春笋层出不穷,包括比特币、莱特币、泰达币等。
但是,投资虚拟币一直都是高风险领域。 在这波“炒币”热潮中,诈骗分子打着投资虚拟货币的幌子,伪造虚拟货币和虚假投资平台来实施诈骗。 在我市,近期也有数位市民落入陷阱。
警方提醒,广大市民一定要擦亮眼睛,因为从投资人到受害人往往只有一步之遥。
对方自称是搞数字经济投资的,“想要赚钱的话,就添加我的QQ号,在线一对一指导赚钱技巧。”朱女士添加对方为QQ好友后,就被拉进一个名为“新人指导36群”的群里,群里面都是关于如何投资理财的,在群内有人向其分享了他的投资经历。
对方称他跟着导师在某软件上进行投资,并将软件上的余额展示给朱女士看。一看对方账户余额有300多万,朱女士瞬间心动不已。
几天后,朱女士添加了所谓的“导师”,并被拉进一个名为“课后指导私聊8群”的群,在里面学习投资技巧。朱女士陆续添加了多个群,并通过与他人线上交流的方式学习如何投资。
8月初,“导师”指导朱女士在“超算赋能”网页上输入代码购买投资产品,后来画面跳转到客服界面,“客服”给朱女士提供了一个银行账户。“客服”称,“只需往账户上充值就能购买投资产品,保证稳赚不赔。”思考片刻后,朱女士决定投资1万元先试试,过了一会儿,她的账户余额显示11000元。朱女士自认为运气不错,毫不费力就赚了1000元。
初尝甜头的朱女士对于虚拟货币投资渠道更加深信不疑,很快她以同样的方式转账5万元,后又转了一笔4万元。朱女士发现,自己的账户余额上多了很多返利,但是她抱着多赚些钱的想法,遂没有立即提现。随后,她又分多次转账15万元进行了投资。
据朱女士回忆,自己先后投资了25万元,如今发现该平台无法提现。民警分析,该案中的投资平台及“导师”,都是诈骗分子精心设计的,受害人落入了“虚拟货币”投资诈骗圈套。
家住邗江区的宋女士在某交友软件上认识了一位网友。随着交流的深入,宋女士和男子成了无话不谈的朋友。“我有个老班长在交易所里做高管,可以通过购买虚拟货币挣钱,而且他那边有内幕消息,不过碍于身份我不便于投资。”一次闲聊时,男子称由于双方是好朋友的关系,就把这个赚钱的机会透露给她。
宋女士对男子的说辞深信不疑,且感到机会难得,便准备投资试试。后在男子的推荐下,她下载“币安”软件,并用微信和支付宝进行了充值。在短短两三天时间里,男子经常向宋女士透露一些所谓的内幕消息,并推荐其在平台上购买虚拟币。为了打消luck18新利体育宋女士的顾虑,男子分16笔转了近30万元给她,让其帮忙代为充值理财。此后luck18新利体育,宋女士陆续投资了69万余元,期间只提现过100元。
看到男子投资了几十万元,再加上目睹账户上与日俱增的余额,宋女士没有产生一丝怀疑。直至8月的一天,宋女士再次登录投资软件平台,发现压根无法提现。她迅速联系男子,发现对方已将其拉黑。她越想越觉得不对劲,这才急忙报警求助。据统计,宋女士共损失了39万余元。
警方分析,这是典型的“虚拟货币”诈骗陷阱,不法分子会伪装成所谓“虚拟币投资专家”,通过聊天软件、交友平台、论坛等,大肆宣传虚拟币等产品,煽动投资者抓住机遇,参与投资和交易,其实背后的投资平台和理财产品都是诈骗分子伪造的luck18新利体育,一旦受不法分子诱惑,受害人往往血本无归。
近年来,虚拟货币成为不少人投资的对象,在这波“炒币”热潮中,一些虚拟交易“黑平台”应运而生。市公安局反诈中心民警表luck18新利体育示,遇到陌生人推荐投资虚拟币,一定要擦亮眼。要知道,从投资者到受害者,往往只有一步之遥。
为何诈骗分子屡屡得手?为何上述受害人未能及时察觉异常呢?民警分析,这与不法分子精心设计的骗局有很大关系,在这类虚假网络投资理财诈骗案中,不法分子利用投资者一夜暴富的心理设立线上虚假交易平台,前期通过小额交易骗取用户的信任,吸引投资者入场,后期以各种理由拒绝大额提现,并采用恐吓、诱导等方式让受害人将资金转入指定账户实施诈骗luck18新利体育。
民警告诉记者,虚假网络投资理财类诈骗属于高发电信网络诈骗,其中“区块链”“虚拟币”等热门词汇已成为虚假网络投资理财类诈骗“噱头”。诈骗分子通过多种方式将受害人拉入所谓“投资”群聊,冒充投资导师、金融理财顾问,以发送投资成功假消息或“直播课”骗取受害人信任。随后,诈骗分子诱导受害人在虚假投资平台开设账户进行投资,并对受害人前期小额投资试水进行返利,受害人一旦加大资金投入,就会出现无法提现的情况。
近期,我市接连有受害人落入这类投资陷阱。警方提醒广大市民,暴利投资藏“陷阱”,莫信“导师”致富经。大家切莫参与虚拟货币投机炒作,不要相信高收益、高报的承诺,提高安全防范意识,不给不法分子可乘之机。(文中人物均为化名)